南华生物医药股份香港）有限公司关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告

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（二）独立自主监事转任名额

母公司独立自主监事选举以前除只需不具备上述监事转任名额外，还必须意味着则有有条件：

1、根据立法、行政机关规章及其他有关订明，不具备历任上市母公司监事的名额；

2、不具《就是指导工作意见》等之外实施细则及原则性PDF所要求的独立自主性；

3、不具备上市母公司运作的基本知识，相像之外立法、行政机关规章、明文规定及准则；

4、不具五年以上立法、经济或者其他承担独立自主监事义务所必只需的兼职充分；

5、举办深圳证券交易所及其授权行政部门所其组织的培训；

6、《母公司章程》订明的其他有条件。

7、不具下所列例之一的，不得历任母公司的独立自主监事：

（1）在母公司或者其附属大型企业转任的执财团法人员及其家庭成员、主要社会关系（家庭成员是就是指家庭成员、父母、未婚等；主要社会关系是就是指姐妹、岳父母、丈夫叔父、姐妹的家庭成员、家庭成员的姐妹等）；

（2）从外部或间接转让母公司已再版的股份1%以上或者是母公司以前十名持股中的排他持股及其家庭成员；

（3）在从外部或间接转让母公司已再版的股份5%以上的持股为单位或者在母公司以前五名持股为单位转任的执财团法人员及其家庭成员；

（4）近期一年内此以前不具以前三项所所列举例的执财团法人员；

（5）为母公司或其附属大型企业透过财务、立法、咨询等增值的执财团法人员或在之外行政部门转任的执财团法人员；

（6）《母公司章程》订明的其他执财团法人员；

（7）中国银行监督管理委员会不作为的其他执财团法人员。

五、关于力荐人应将透过的之外PDF详述

（一）力荐人力荐监事选举以前，必须向本母公司监事会透过下列PDF：

1、监事选举以前力荐表（四件）；

2、力荐的监事选举以前的证件出具（四件核定）；

3、力荐的监事选举以前的自述、学历ACCA、学位ACCA出具（四件核定）；

4、监事选举以前要求及通告（四件）；

5、如力荐独立自主监事选举以前，则只需透过独立自主监事培训ACCA出具（四件核定）；

6、能证明具备本应将于订明有条件的其他PDF。

（二）若力荐人为母公司持股，则该力荐人应将同时透过下列PDF：

1、自已持股只需透过其身份证出具（四件核定）；财团法人持股只需透过其备案出具（四件核定）；

2、银行帐户卡出具（四件核定）；

3、的股份转让的证明PDF。

（三）力荐监事选举以前的方法：

1、本次力荐方法都有亲自送达或递送两种方法。

2、力荐人必须在本应将于告知的上半年时间表2021年11月末12日17:00以前将之外PDF送达或者递送至（以收件明信片间隔时间则有）本母公司原则上其他用户药品为适当。

六、获知

其他用户：永德

联系电话：0731-85810285

联系地址：湖南长沙市高新区峨眉北大道1698号科技创新创业园B1栋3层

名都：410015

特此应将于。

南华生物生物科技的股份香港）有限母公司监事会

2021年11月末1日

内置：中国女监事会监事选举以前力荐表

南华生物生物科技的股份香港）有限母公司

中国女监事会监事选举以前力荐表

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银行代码：000504 银行通称：南华生物 应将于代号：2021-052

南华生物生物科技的股份香港）有限母公司关于副会长会换届初选暨征集副会长选举以前的应将于

本母公司及副会长会全体成员意味着应将于段落的真实世界、精准和比较简单，没捏造记载、确实断言或者多方面请注意。

南华生物生物科技的股份香港）有限母公司（一般而言通称“母公司”），为了顺利完成副会长会的换届初选，母公司副会长会依据《中华人民共和国国务院母劳动法》（一般而言通称“《母劳动法》”）《母公司章程》等之外订明，将母公司中国女副会长会的都由、副会长选举以前的力荐、本次换届初选的方法和流程、副会长选举以前转任名额等事项应将于如下：

一、中国女副会长会的都由

按照《母公司章程》的之外订明，母公司副会长会由3名副会长都由，都有2名持股代表人副会长和1名职工代表人副会长，本次初选2名持股代表人副会长，副会长行使职权自投票投票初选通过伊始计数，行使职权三年。

二、副会长选举以前的力荐

（一）持股代表人副会长选举以前的力荐

母公司监事会、副会长会、单独或者重组转让母公司的股份3%以上的持股可以就是指出副会长选举以前。

（二）职工代表人副会长的激发

职工代表人出任的副会长由本母公司职工代表人大会（或全体员工大会）初选激发。

三、本次换届初选的方法和流程

（一）初选方法

本次副会长初选选用暴增投票制，即投票投票初选持股代表人副会长时，每一的股份仅有与布氏选持股代表人历任副会长人数并不相同的过半数，持股仅有的过半数可以集中用作，也可以分开用作。

（二）初选流程

1、力荐人在本应将于披露伊始10个兼职日内（即2021年11月末12日以前）按本应将于订下的方法向本母公司副会长会力荐持股代表人副会长选举以前并呈交之外PDF。力荐间隔时间届满后，本母公司暂时接管各方的副会长选举以前力荐。

2、在上述力荐间隔时间届满后，母公司副会长会开会讨论会议，对力荐的副会长选举以前顺利完成名额审查，确定持股代表人副会长选举以前列名，并以修正案的方法提请母公司投票投票修正案。

3、持股代表人副会长选举以前应将在副会长换届初选投票投票开会讨论以前向母公司做出书面要求，达成协议给予参选者，要求资讯真实世界、比较简单，并意味着当选后承担副会长义务。

四、副会长转任名额

根据《母劳动法》、《母公司章程》及之外实施细则的订明，本母公司副会长选举以前应将不具与历任副会长相一致的兼职修养和充分，并意味着有更多的间隔时间和积蓄承担副会长义务。凡不具下所列例之一的不得历任本母公司副会长：

（一）无民事行为能力也或者限制民事行为能力也；

（二）因贪污、收受贿赂、侵吞家产、侵吞家产或者严重破坏马克思列宁主义自由化经济秩序，被判处刑罚，可执行届满没有约5年，或者因暴力犯罪被无视宗教自由，可执行届满没有约5年；

（三）历任经营不善顺利完成改革的母公司、大型企业的监事或者副总实习生、实习生，对该母公司、大型企业的经营不善就其自已承担责任的，自该母公司、大型企业经营不善顺利完成改革完结伊始没有约3年；

（四）历任因违法被吊销备案、强令关闭的母公司、大型企业的依法人人，并就其自已承担责任的，自该母公司、大型企业被吊销备案伊始没有约3年；

（五）自已所负数额较大的利息解约没返还；

（六）被深圳证券交易所处以银行市场禁入处分，年限没满的；

（七）近期三年内受到深圳证券交易所行政机关处分；

（八）近期三年内受到银行的银行公开就是指责或三次以上通报批评；

（九）被银行的银行公开不作为为不适宜历任上市母公司监事、副会长和低阶管理执财团法人员；

（十）立法、行政机关规章或部门明文规定订明的其他段落。

五、关于力荐人应将透过的之外PDF详述

（一）力荐人力荐副会长选举以前，必须向本母公司副会长会透过下列PDF：

1、副会长选举以前力荐表（四件）；

2、力荐的副会长选举以前的证件出具（四件核定）；

3、力荐的副会长选举以前的自述表、学历、学位ACCA出具（四件核定）；

4、副会长选举以前要求及通告（四件）；

5、能证明具备本应将于订明有条件的其他PDF。

（二）若力荐人为本母公司持股，则应将透过下列PDF：

1、如是自已持股，则只需透过其证件出具（四件核定）；

2、如是财团法人持股，则只需透过其备案出具（四件核定）；

3、银行账户卡出具（四件核定）；

4、的股份转让的证明PDF。

（三）力荐人向母公司副会长会力荐副会长选举以前的方法如下：

1、本次力荐方法都有亲自送达或递送两种方法。

2、力荐人必须在本应将于告知的上半年时间表2021年11月末12日17:00以前将之外PDF送达或者递送至（以收件明信片间隔时间则有）本母公司原则上其他用户药品为适当。

六、获知

其他用户：永德

联系电话：0731-85810285

联系地址：湖南长沙高新区峨眉北大道1698号科技创新创业园B1栋3层

名都：410015

特此应将于。

南华生物生物科技的股份香港）有限母公司副会长会

2021年11月末1日

内置：中国女副会长会副会长选举以前力荐表

南华生物生物科技的股份香港）有限母公司

中国女副会长会副会长选举以前力荐表

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