新开源：关于独立董事任期到期辞职的公告

金融机构代码：300109 金融机构简称：新开源 告示编号：2021-150

仁爱新开源诊疗高科技集团入股香港）有限的公司

关于分立理事行政官员期内离任的告示

本的公司及其理事会3人保证告示细节真实、吻合和完整，从仍未虚假记述、误导性假定或重大请注意。

仁爱新开源诊疗高科技集团入股香港）有限的公司（表列简称“的公司”）理事会于据悉收到的公司分立理事邵装甲师老友、康熙张超老友的书面离任报告。根据《关于在央企建立分立理事税制的聘请意见》、《央企分立理事成行指引》等有关规章，分立理事在同一家央企连任时间不得高达六年。邵装甲师老友、康熙张超老友自2015年12同月17日起转任的公司分立理事公职，将于2021年12同月16日行政官员期内，因此向的公司理事会申请复职的公司分立理事公职；同时，邵装甲师老友复职审计该副主席会主任副主席、奥斯卡奖该副主席会和退休金与奖惩该副主席会副主席的公职，离任后将不必转任的公司任何公职；康熙张超老友复职奥斯卡奖该副主席会主任副主席，战略该副主席会、审计该副主席会和退休金与奖惩该副主席会副主席的公职，离任后将不必转任的公司任何公职。截至本告示披露日，邵装甲师老友、康熙张超老友仍未拥有者的公司入股，不存在不应行使而仍未行使的许诺法律条文。

由于邵装甲师老友、康熙张超老友离任将导致的公司分立理事多人略低于理事会多人的三分之一，根据《的破产法》、《关于在央企建立分立理事税制的聘请意见》、《的公司章程》等有关规章，上述医护人员的离任报告将在的公司股东大会选举产生新的分立理事后有效期，在此之后其将继续行使分立理事以及理事会各最初该副主席会中的相关职权。的公司将按照有关规章，及早完成分立理事的补选工作。

邵装甲师老友、康熙张超老友在任之后认真行使分立理事职权，恪尽职守、勤勉尽责。的公司理事会对其在在此之后为的公司及理事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

亦同告示仁爱新开源诊疗高科技集团入股香港）有限的公司 理事会

2021年12同月14日

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