江苏华昌化工股份有限公司 关于召开2022年第一次临时董事会的提示性公告

至该公司公司董事会办公室，并来电确认，本次全会不接受接听备案。

五、参加局域网投票选举的具体持续性操作系统设计

本次本该公司向控股权缺少局域网投票选举模拟器，控股权可通过上海证券交易所股票市场和网上投票选举系统（）参加投票选举。局域网投票选举的具体持续性操作系统设计可知附带1。

六、其他事项

1、本次全会会期半天，会前全会者食宿费、交通费自理。

2、联系人：魏州、费云辉

3、联系接听：(0512)58727158；传真：(0512)58727155

4、邮政编码：215600

七、备查机密文件

1、该公司第六届公司董事会第十三次全会决议。

特此公告。

无锡华昌化工控股权有限该公司

2022年2月底8日

附带1：

参加局域网投票选举的具体持续性操作系统设计

一、局域网投票选举的程序在

1、投票选举标识符为“362274”，投票选举简称为“华昌投票选举”。

2、填报赞成意可知或选举票数。

对于非累积投票选举赞成，填报赞成意可知：首肯、支持、弃权。

3、控股权对总决议完成投票选举，视为对除累积投票选举赞成外的其他所有赞成表达相首肯可知。

控股权对总决议与具体持续性赞成反复投票选举时，以第一次有效投票选举应为。如控股权先对具体持续性赞成投票选举赞成，便对总决议投票选举赞成，则以已投票选举赞成的具体持续性赞成的赞成意可知应为，其他未赞成的赞成以总决议的赞成意可知应为；如先对总决议投票选举赞成，便对具体持续性赞成投票选举赞成，则以总决议的赞成意可知应为。

二、通过上海证券交易所股票市场投票选举的程序在

1、投票选举星期：2022年2月底11日中午9:15-9:25，9:30-11:30，凌晨13:00-15:00。

2、控股权可以提出申请证券该公司交易用户端通过股票市场投票选举。

三、通过上海证券交易所网上投票选举系统投票选举的程序在

1、通过上海证券交易所网上投票选举系统投票选举的具体持续性星期为：2022年2月底11日中午9：15至凌晨15:00期间的可任意星期。

2、控股权通过网上投票选举系统完成局域网投票选举，需按照《上海证券交易所投资者局域网服务身份认证业务忠告》的按规定提出申请身份认证，取得“上海证券交易所RSA”或“上海证券交易所投资者服务密码”。具体持续性的身份认证系统设计可提出申请网上投票选举系统 规则忠告栏目翻阅。

3、控股权根据获取的服务密码或RSA，可提出申请在按规定星期内通过上海证券交易所网上投票选举系统完成投票选举。

附带2：

专利权委派书

姆专利权委派 （老友/夫人）代表本该公司/本人会前于2022年2月底11日召集的无锡华昌化工控股权有限该公司2022年第一次临时本该公司，并代为行使赞成权。

本次本该公司赞成赞成意可知表

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节录：1、被害者对董事会的指示，在“首肯”、“支持”、“弃权”一个大的圆点中打 “√”应为，每项均为单选，多选违宪。

2、被害者为个人的，应亲笔签名；被害者为计量的，应当由计量法定代表人亲笔签名，并加盖计量另行。

3、专利权委派书剪报、复印或按以上播放器自制均有效。

被害者（亲笔签名或法定代表人亲笔签名、盖章）：

被害者证件标识（私法控股权营业执照标识）：

被害者控股权账号：

被害者大股东数： 股

董事会亲笔签名：

董事会证件标识：

委派日期：2022年 月底 日

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