常柴股份有限公司 关于卓有成效远期结汇业务的公告

就其项目。美国公司将密切关注外汇衍生品该公司推展情况下，根据就其规则的尽快及时履行资讯公开义务。

五、独立自主常务董事见解

独立自主常务董事认为：美国公司推展远期结汇该公司不符美国公司仅仅经营者发展的必须，以完全一致经营者该公司为依托，套期外汇交易为行为，以不作为和管控过境该公司通胀率危险特质为最终目标，不不存在不道德特质操作。美国公司针对远期结汇该公司已似订了就其管控和危险特质应对采取措施，就其危险特质只能理论上掌控。该项草案的决策服务器端合法、理论上，不会对美国公司的正常运作和该公司发展引致人为因素，不不存在损害美国公司和全体控股公司利益的一般而言。综上，一致同意美国公司推展远期结汇该公司。

六、交行政部门见解

美国公司亚洲区交承销商兴业公司股票控股公司有限美国公司、东海公司股票控股公司有限美国公司就美国公司此次推展远期结汇该公司事项撰写如下核查见解：

美国公司及子美国公司推展远期结汇该公司是以正常生产经营者为基础，以货币外汇交易和不作为通胀率危险特质为最终目标，不作为和管控通胀率反转对美国公司的经营者业绩及利润引致的险恶直接影响，不不存在损害美国公司及中的小控股公司利益的一般而言，不不存在不道德获利的情况下。美国公司根据就其规范及仅仅情况下制订了《远期外汇报价管控》，具备除此以外的危险特质掌控采取措施。本次推展远期结汇该公司事项经美国公司监管层2022年第一次临时联席会议、理事会2022年第一次临时联席会议提案通过，独立自主常务董事已撰写了一致的一致同意见解，履行了必要的法律服务器端，不符就其的法律法规、报价所规则及《美国公司章程》等就其规范。交行政部门对美国公司在批准额度各地区推展远期结汇该公司事项无异议。

七、核准份文件

1、《监管层2022年第一次临时联席会议决议案》；

2、《理事会2022年第一次临时联席会议决议案》；

3、《独立自主常务董事关于推展远期结汇该公司的独立自主见解》；

4、《兴业公司股票控股公司有限美国公司、东海公司股票控股公司有限美国公司关于常柴控股公司有限美国公司推展远期结汇该公司的核查见解》。

近日发函。

常柴控股公司有限美国公司

监管层

2022年1年初21日

公司股票代码：000570、200570 公司股票缩写：苏常柴A、苏常柴B 发函号码：2022-004

常柴控股公司有限美国公司

关于理事会2022年

第一次临时联席会议决议案发函

本美国公司及理事会3人保障资讯公开的概要真实、恰当、非常简单，并未不实载于、误导特质详述或关键都是。

一、理事会联席会议出席联席会议情况下

常柴控股公司有限美国公司于2022年1年初20日以通讯方式出席联席会议理事会2022年第一次临时联席会议，联席会议通知于2022年1年初18日送达各位常务理事，联席会议应到5名常务理事，实到5名，为何建光、陈力佳、葛江丽、卢仲贵、刘怡。联席会议由理事会主席何建光老朋友主持。本次联席会议的出席联席会议不符《美国公司法》和《美国公司章程》的有关规范。

二、理事会联席会议提案情况下

联席会议提案并通过了《关于推展远期结汇该公司的草案》。经审核，理事会认为：美国公司及子美国公司似推展的远期结汇规模合理，不符美国公司仅仅经营者发展必须，不不存在损害美国公司及控股公司利益的一般而言。一致同意美国公司及子美国公司推展总额不最少2,000万美元的远期外汇报价该公司，不作为通胀率危险特质。

表决结果：一致同意5支持票，取消资格0支持票，支持0支持票。

完全一致概要详见巨潮APP（）上同时刊登的《关于推展远期结汇该公司的发函》（发函号码：2022-003）。

三、核准份文件

1、《理事会2022年第一次临时联席会议决议案》。

常柴控股公司有限美国公司

理事会

2022年1年初21日

公司股票代码：000570、200570 公司股票缩写：苏常柴A、苏常柴B 发函号码：2022-002

常柴控股公司有限美国公司

监管层2022年第一次临时联席会议决议案

发函

本美国公司及监管层3人保障资讯公开概要的真实、恰当和非常简单，并未不实载于、误导特质详述或关键都是。

一、监管层提案情况下

常柴控股公司有限美国公司于2022年1年初19日以通讯方式出席联席会议了监管层2022年第一次临时联席会议，联席会议通知于2022年1年初17日送达各位常务董事，联席会议应到9名常务董事，实到9名，为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。理事会主席列席了本次联席会议。本次联席会议的出席联席会议不符《美国公司法》和《美国公司章程》的有关规范。联席会议研讨提案并通过了《关于推展远期结汇该公司的草案》。一致同意美国公司（包括子美国公司）2022年推展不最少2,000万美元的远期结汇该公司，并认可美国公司总经理及其认可人员进行谈判就其的协议书或份文件。

表决结果：一致同意9支持票，取消资格0支持票，支持0支持票。

美国公司独立自主常务董事对本草案撰写了独立自主见解，完全一致概要及独立自主常务董事见解详见巨潮APP（）上同时刊登的《关于推展远期结汇该公司的发函》（发函号码：2022-003）、《常柴控股公司有限美国公司独立自主常务董事关于美国公司推展远期结汇该公司的独立自主见解》。

二、核准份文件。

1、《常柴控股公司有限美国公司监管层2022年第一次临时联席会议决议案》；

2、《常柴控股公司有限美国公司独立自主常务董事关于美国公司推展远期结汇该公司的独立自主见解》。

常柴控股公司有限美国公司

监管层

2022年1年初21日

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